украинский русский английский
Правительство приняло распоряжение о реализации Стратегии развития системы противодействия легализации доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма до 2020 года
30.08.2017 | 18:31
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ УКРАИНЫ

Сегодня, 30 августа, по представлению Министерства финансов Правительство одобрило распоряжение «О реализации Стратегии развития системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на период до 2020 года», которым утвержден план мероприятий на 2017-2019 годЫ по реализации Стратегии.

Для того чтобы повысить эффективность действий по реализации государственной политики по вопросам финансового мониторинга, была разработана соответствующая Стратегия на три года.

Главная цель - провести комплекс мероприятий, в том числе законодательного, организационного и институционального характера, которые обеспечат стабильное и эффективное функционирование национальной системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма.

В частности, Стратегия предусматривает:

-международное сотрудничество и оценку национальной системы противодействия легализации доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма;

-прозрачность деятельности государственных органов;

-меры, направленные на предотвращение возникновения и уменьшения негативных последствий рисков системы противодействия легализации доходов, а именно:

-контроль за финансированием политических партий;

-выявление подозрительных финансовых операций национальных публичных деятелей;

-приближение банковского законодательства Украины к нормам и стандартам банковского права ЕС;

-подготовку предложений по повышению эффективности мер таможенного и валютного контроля;

-подготовку проекта закона с целью имплементации в национальное законодательство положений Директивы ЕС 2015/849 Европейского Парламента и Совета по предотвращению отмывания денег и борьбе с тероризмом;

-применение субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода при анализе и выявлении финансовых операций;

-создание эффективной системы обратной связи между правоохранительными органами и Госфинмониторингом относительно результатов рассмотрения правовохороннимы органами обобщенных материалов;

-усиление мер по выявлению финансовых операций и уголовных преследований лиц, связанных с финансированием терроризма и тому подобное.

Что это дает?

Это стабилизирует национальную систему предотвращения и противодействия легализации доходов, финансированию распространения оружия массового уничтожения и терроризма и обеспечит дальнейшую реализацию государственной политики в данной сфере.

 

версия для печати