Співробітниками
податкової міліції у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження,
зареєстрованого за ч. 5
ст. 27, ч.
3 ст. 212 КК України, припинено діяльність «конвертаційного центру».
Встановлено,
що легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито
придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на
розрахункові рахунки «транзитних» суб`єктів господарювання.
У подальшому кошти знімалися готівкою
учасниками центру (нібито з метою закупівлі товарно-матеріальних цінностей) та
передавалися посадовим особам реального сектору економіки.
За послуги
конвертації злочинці отримували 10-11% від суми переданих коштів.
Оперативними
підрозділами здійснено 13 обшуків в офісах, автомобілях та за місцями
проживання фігурантів центру.
Під час
обшуків вилучені 400 тис. грн. готівкою, 7 печаток, мобільні телефони,
комп’ютерна техніка, електронні носії інформації та документація, яка свідчить
про протиправну діяльність.
Орієнтовний
обіг проконвертованих центром протягом 2013-2015 років коштів склав понад 102
млн. гривень, ймовірні втрати бюджету складають близько 17 млн. гривень.
Оперативно-слідчі
заходи тривають.