Делегація України
на чолі з представником Державної служби фінансового моніторингу України у
період з 14 по 18 вересня п.р. у м. Страсбург,
Французька Республіка, взяла участь у 48 Пленарному засіданні Спеціального
Комітету експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів боротьби з
відмиванням коштів та фінансуванням тероризму (Moneyval).
Під час Пленарного
засідання Moneyval українською делегацією було
презентовано третю доповідь стосовно прогресу в Україні у сфері боротьби з
відмиванням коштів та фінансуванням тероризму.
За результатами
обговорення Звіту прогресу України, Комітет Moneyval
схвалив представлену Україною інформацію та позитивно відзначив заходи, які
вживаються Кабінетом Міністрів України у зазначеній сфері.
Своїм офіційним
листом на ім’я Голови Держфінмоніторингу Ігоря
Черкаського, Голова Комітету Moneyval Антон Бартоло підтвердив, що Moneyval
задоволений наданою Україною інформацією та досягнутим прогресом у сфері
боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму в Україні, та схвалює
Звіт про досягнуті результати.
Зазначена оцінка
європейського співтовариства, у тому числі і позитивний результат місії
експертів Європейського Союзу щодо виконання Україною вимог з лібералізації
візового режиму у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням
тероризму, свідчать про цілеспрямовані та результативні кроки України у
реформуванні національної системи запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Довідково
Спеціальний Комітет
експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню
коштів та фінансування тероризму (Moneyval) був
створений у 1997 році і є головним механізмом моніторингу в Європейському Союзі
у цій сфері.
Комітет Moneyval здійснює оцінку відповідності країн-членів усім міжнародним
стандартам у правовому, фінансовому та правоохоронному секторах шляхом надання
експертної оцінки у ході взаємних оцінок у сфері протидії відмиванню коштів та
фінансуванню тероризму.