українська російська англійська
У Держфінмоніторингу проходить міжнародний науково-практичний семінар з питань протидії легалізації доходів
15.11.2017 | 10:09
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

У Державній службі фінансового моніторингу України  з 14 по 15 листопада 2017 року проходить міжнародний науково-практичний семінар на тему «Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який проходить за участю Міністерства фінансів Республіки Польщі.

Особлива увага під час семінару приділена очікуваним результатам 5-го раунду оцінки України комітетом експертів Ради Європи з питань оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) та їх наслідкам для України.

Детально на семінарі розглядаються питання, які стосуються обміну інформацією підрозділом фінансової розвідки Польщі з іноземними колегами, інформації, що збирається підрозділом фінансової розвідки Польщі відповідно до національного Закону про боротьбу з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, а також досвіду України з проведення Національної оцінки ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму.

Крім того, на зазначеному заході обговорюються питання, які стосуються іллегальних фінансових потоків України, інформаційного обміну між ПФР та внутрішніми корпоративними підрозділами, фінансових санкцій, які застосовуються до суб’єктів, пов’язаних з тероризмом.

 

версія для друку